O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi transferido nesta segunda-feira (24/11) para um presídio em Guarulhos (SP). Ele estava detido desde 18 de novembro, alvo da Operação Compliance Zero, que investiga um amplo esquema de fraudes envolvendo carteiras de crédito supostamente negociadas pela instituição financeira.
Vorcaro havia sido preso no dia 17, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando se preparava para embarcar rumo a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Segundo a defesa, a viagem teria como objetivo tratar da venda do Banco Master ao Grupo Fictor e a um consórcio de investidores internacionais. Após a deflagração da operação, o Fictor suspendeu a negociação.
A PF apura crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa e outras infrações contra o Sistema Financeiro Nacional. Os investigadores afirmam que o Banco Master tentou vender ao BRB (Banco de Brasília) carteiras de crédito falsas, em uma manobra para sustentar artificialmente a solidez da instituição. A fraude é estimada em R$ 12 bilhões.
Outros executivos seguem detidos na Superintendência da PF em São Paulo, entre eles Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, um dos sócios do banco, e Augusto Ferreira Lima, ex-CEO do Master. Na manhã desta segunda, a defesa de Vorcaro ingressou com pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Executivos detidos na operação:
- Daniel Bueno Vorcaro – presidente do Banco Master
- Luiz Antônio Bull – diretor de Riscos, Compliance, RH, Operações e Tecnologia
- Alberto Felix de Oliveira Neto – superintendente executivo de Tesouraria
- Ângelo Antônio Ribeiro da Silva – sócio do banco
- Augusto Ferreira Lima – ex-CEO do Master
- Henrique Souza e Silva Peretto – sócio da Cartos FintechCarga (solto em 20/11)
- André Felipe de Oliveira Seixas Maia – diretor da Tirreno (solto em 20/11)
Apreensões
Além das prisões, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 12,2 bilhões em contas de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao grupo. A PF também apreendeu carros de luxo, obras de arte, relógios de alto padrão e R$ 1,6 milhão em dinheiro vivo durante os mandados de busca.
